תהליך גילוי נאות לקראת השקעה מחו"ל
משרד עורכי דין מיטל בן-ברוך מתמחה בליווי משפטי לעסקים, סטארט-אפים וחברות בשלבי גיוס הון ממשקיעים זרים, כולל ניהול תהליך גילוי נאות (Due Diligence) מקצועי ויסודי.
מהו תהליך גילוי נאות (Due Diligence) ולמה הוא חשוב?
גילוי נאות (Due Diligence) הוא תהליך מקיף שבו משקיעים פוטנציאליים בוחנים את החברה שבה הם שוקלים להשקיע. מטרתו היא לוודא כי החברה היא יציבה, חוקית, ובעלת פוטנציאל רווחי, תוך זיהוי סיכונים אפשריים.
ללא תהליך גילוי נאות מסודר, השקעה עלולה להוביל להפסדים משמעותיים, מחלוקות משפטיות ואף ביטול העסקה. לכן, על חברה המעוניינת בגיוס הון להיערך מראש ולוודא כי כלל המסמכים והנתונים שלה שקופים ומוכנים לבדיקה.
באילו מקרים נדרש תהליך גילוי נאות?
✔ גיוס הון ממשקיעים פרטיים או מוסדיים בחו"ל – כולל קרנות הון סיכון, אנג'לים, וחברות השקעה.
✔ רכישה או מיזוג עם חברה זרה – בדיקות פיננסיות ומשפטיות לפני השלמת העסקה.
✔ כניסה לשותפות אסטרטגית עם גורמים בינלאומיים – בחינת מצב החברה וערכה האמיתי.
✔ חתימה על הסכם השקעה – לפני העברת כספים למשקיע או קבלת השקעה.
שלבי תהליך גילוי נאות
- בדיקת מסמכים תאגידיים ומשפטיים
🔹 תקנון החברה והסכמי מייסדים.
🔹 הסכמי בעלי מניות והסכמי השקעה קודמים.
🔹 מבנה הבעלות וזכויות ההצבעה בחברה.
🔹 רישום החברה ועמידה ברגולציות בינלאומיות.
- סקירת מצב פיננסי
🔹 דוחות כספיים מבוקרים והיסטוריית הכנסות.
🔹 התחייבויות, חובות והסכמי אשראי.
🔹 תזרים מזומנים ותחזיות פיננסיות.
🔹 התאמה בין הצהרות פיננסיות למציאות העסקית.
- בדיקות רגולטוריות ומיסוי
🔹 עמידה בדרישות חוקי המס המקומיים והבינלאומיים.
🔹 האם קיימים חובות מס או מחלוקות מול רשויות מס זרות.
🔹 רגולציות ספציפיות הקשורות לפעילות העסקית (GDPR, SEC, וכד').
- בדיקות קניין רוחני
🔹 רישום והגנה על פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים.
🔹 הסכמי סודיות ואי-תחרות עם עובדים ושותפים.
🔹 קניין רוחני הקשור לטכנולוגיות מרכזיות של החברה.
- בחינת הסכמים מסחריים ותפעוליים
🔹 חוזים עם ספקים, לקוחות ושותפים עסקיים.
🔹 התחייבויות קיימות בהסכמים ארוכי טווח.
🔹 ניתוח סיכונים בהסכמים על סמך התחייבויות עתידיות.
- בדיקות כוח אדם וניהול סיכונים
🔹 חוזי העסקה ומבנה שכר מנהלים.
🔹 הסכמי אופציות ומדיניות תגמול לעובדים.
🔹 תלונות משפטיות פוטנציאליות כנגד החברה (תביעות עבודה, פיטורים וכד').
- בדיקת ליטיגציה וסיכונים משפטיים
🔹 תביעות משפטיות קיימות או תלויות ועומדות.
🔹 סכסוכים עם שותפים, לקוחות או רשויות רגולציה.
🔹 רישום סימני מסחר והגנה משפטית על נכסי החברה.
בעיות אפשריות בתהליך גילוי נאות
❌ מסמכים חסרים או לא מסודרים – מצב זה עלול לגרום לדחיית ההשקעה או לדרישות תיקון לפני סגירת העסקה.
❌ אי-עמידה בדרישות רגולטוריות – משקיעים זרים מחויבים לבדוק שהחברה פועלת כחוק, במיוחד בתחום דיני המס והרגולציה.
❌ חוסר שקיפות – ניסיון להסתיר מידע עלול לערער את אמון המשקיעים ולהכשיל את העסקה.
❌ חובות או התחייבויות בלתי צפויות – אי-גילוי של התחייבויות פיננסיות יכול לגרום למשקיע לדרוש תנאים מחמירים יותר או לסגת מההשקעה.
איך משרדנו יכול לסייע?
משרד עורכי דין מיטל בן-ברוך מציע שירותים משפטיים מקיפים לתהליך Due Diligence לקראת השקעה מחו"ל, כולל:
- הכנת מסמכים והסדרת מסמכים חסרים – ניהול תיק גילוי נאות מסודר ומקצועי.
- יעוץ משפטי למו"מ מול משקיעים – ליווי משפטי במגעים עם משקיעים זרים.
- בדיקות משפטיות ופיננסיות מקיפות – ניתוח סיכונים משפטיים ומיסויים.
- ליווי רגולטורי בהתאמה לדרישות חוק בינלאומיות – התאמת המבנה המשפטי של החברה לרגולציות בארה"ב, אירופה ואסיה.
- ניהול וניסוח הסכמים – התאמה משפטית של הסכם ההשקעה לדרישות המשקיע ולחוקי המדינה הרלוונטית.
למה לבחור במשרדנו?
משרדנו מתמחה בליווי משפטי לעסקאות השקעה בינלאומיות, עם ניסיון עשיר בעבודה מול קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים וחברות בינלאומיות. אנו מספקים מענה אישי, יסודי ומדויק, תוך דגש על שמירה על האינטרסים של לקוחותינו והתאמת התהליך לדרישות הרגולטוריות הגלובליות.
לקראת גיוס הון ממשקיעים מחו"ל?
צרו איתנו קשר לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי וליווי מלא בתהליך הגילוי הנאות!